El Servicio de Impuestos Internos presentó una querella criminal contra un grupo familiar ligado al rubro agrícola, tras detectar un esquema de evasión tributaria que habría generado un perjuicio fiscal superior a los 4.700 millones de pesos entre 2022 y 2025.
Según la investigación, los involucrados operaban a través de una red de sociedades que simulaban actividades de compra y venta de productos agrícolas, utilizando documentación tributaria falsa para inflar de manera indebida el crédito fiscal del IVA en sus declaraciones mensuales.
La abogada Consuelo Martínez explica que las altas penas a las que se arriesgan los involucrados en caso de ser hallados culpables, son por que hay un concierto para defraudar.
El servicio estableció que se usaron al menos 146 facturas falsas emitidas por distintos proveedores, las que permitieron traspasar créditos inexistentes entre empresas relacionadas. La maniobra fue ejecutada por personas que ejercían roles clave como representantes legales, socios o administradores.
El organismo detalló que este grupo ya había sido investigado por hechos similares en 2023 y que replicó el mismo mecanismo en distintas regiones. Tras cruces de información y verificaciones patrimoniales, se concluyó que las operaciones eran ficticias y que existía pleno conocimiento del fraude.